지배구조

투명하고 공정한 지배구조의 가치로 성장하는 미래

이사회 구성현황

오뚜기 이사회는 총 7명(사내이사 3명, 사외이사 4명) 으로 구성되어 있습니다.
이사회의 과반수를 사외이사로 구성함으로써 지배구조의 투명성을 구축하였으며, 이사회 구성원 중 1명을 여성 이사로 선임하여 성별 다양성도 확보하였습니다.
이사회 내 위원회를 구성함에 있어서도, 각 이사의 전문 역량이 잘 발휘될 수 있도록 위원회를 구성하였습니다.

사내이사

사내이사
성명 성별 직책 전문분야 주요경력 최초 선임일 임기 만료 예정일 이사회 내 위원회
함영준 남성 대표이사(회장) 경영 (주)오뚜기 대표이사
University of Southern California 경영대학원
1991.09.10 2026.03.29 이사회 의장
황성만 남성 대표이사(사장) 경영 (주)오뚜기 대표이사
연세대학교 화학과
2021.03.26 2027.03.26 ESG위원회 위원장
류기준 남성 제조안전본부장 제조 제조안전본부장
명지대학교 산업공학과
2021.03.26 2027.03.26 ESG위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원

사외이사

사외이사
성명 성별 직책 전문분야 주요경력 최초 선임일 임기 만료 예정일 이사회 내 위원회
김용대 남성 - 보안 카이스트 전기/전자공학과 교수
University of Southern California 전산학 박사
2019.03.22 2025.03.25 ESG위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원
성낙송 남성 - 법률 법무법인 화현 대표 변호사
서울대학교 법학과 석사
2022.03.25 2025.03.25 감사위원회 위원
ESG위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원장
조봉현 남성 - 회계 인덕회계법인 2본부장
성균관대학교 경영학과
2022.03.25 2025.03.25 감사위원회 위원장
선경아 여성 - 외식경영 가천대학교 관광경영학과 부교수
Pennsylvania State University
호텔외식경영학 박사
2022.03.25 2025.03.25 감사위원회 위원
ESG위원회 위원

이사회 내 위원회

감사위원회

회계와 업무의 감사 및 이사회에서 위임한 사항에 대하여 심의·결의하며 이사와 경영진이 합리적경영 판단을 할 수 있도록 직무집행을 감독합니다.

사외이사후보추천위원회

사외이사후보추천위원회를 운영하여 사외이사 후보자의 추천·선임 과정의 공정성과 독립성을 확보하였습니다.
또한, 객관적이고 중립적인 위치에서 직무를 수행할 수 있는 사외이사를 선임하기 위해 사외이사 자격요건 체크리스트를 활용하여 당사와 이해관계가 없는 중립적인 인사를 선임하기 위해 노력하고 있습니다.

ESG위원회

ESG 경영의 전략 및 정책을 수립하고, 위원회 산하에 ESG 전담조직을 설치하여 체계적인 ESG 경영을 실천하고 있습니다.

이사회 내 위원회 구성
이사회 내 위원회 구성
구분 감사위원회 사외이사후보추천위원회 ESG위원회
구성현황 사외이사 3인 사내이사 1인,
사외이사 2인(위원장)
사내이사 2인(위원장),
사외이사 3인
설치목적 독립성과 객관성을 유지한 감사직무의 효과적인 수행 독립성과 다양성을 가진 사외이사 후보자의 추천 ESG이슈에 대한 신속하고 효과적인 의사결정
주요역할
  • 이사 및 경영진의 업무 감독
  • 외부감사인 선정에 대한 승인
  • 그 밖에 감사 업무와 관련하여 정관, 규정에서 정하는 사항
  • 사외이사선입원칙 수립 · 점검 · 보완
  • 주주총회가 선임할 사외이사 후보 추천
  • 상시적인 사외이사 후보군 관리 및 후보 상정
  • ESG 경영을 위한 기본 전략 및 정책 수립
  • ESG 추진 활동 및 이행 성과 분석
  • 그 밖에 환경 · 사회 · 지배구조와 관련 사항에 대한 의사결정
2023년
운영 현황
(1차) 2023. 1.18등 총 8회 개최 (1차) 2023.11.13 (1차) 2023.04.24
(2차) 2023.11.13
100% 참석 100% 참석 100% 참석
    (결의사항)
  • 내부감사 부서장 임명동의 - 가결
  • (보고사항)
  • 제53기 내부회계관리제도 운영실태 점검계획보고
  • 외부감사인의 1분기 재무제표 검토결과 보고
  • 총3건의 결의 및 총15건의 보고 진행
    (결의사항)
  • 사외이사후보 추천 대상 심의
    (보고사항)
  • 지속가능경영보고서 발간 진행 현황 보고
  • 2023년 1분기 주요 ESG경영 실적 보고
  • 2023년 ESG 경영 실적 보고
  • 2023년 4분기 진행 예정 업무 보고
  • 2024년 추진 예정 업무 보고
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